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发布时间:2019-08-31 08:38
 

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司坚定智慧炊电和智能制造共同发展,以智能炊电促升级,以智能制造促转型。报告期内,公司紧紧围绕“组织重组、效益改善、规模提升、运营增效、品牌提升、智能制造”六大方针开展工作。2019年半年度,公司实现销售收入16.24亿元,同比去年同期增长6.15%,实现归属于上市公司股东的净利润8036.73万元,同比去年同期下滑12.70%。

  在传统炊具、家电及家居业务上,报告期内,公司通过产品创新,稳定行业领导地位,通过国际市场扩展,让爱仕达国际化道。通过研发、引进新技术满足消费者个性化需求,拓宽国际市场辊涂产品线,提升产品竞争力,占领经济型产品市场;同时不断提升产品的标准化、体系化、主题化,进一步提升爱仕达产品的竞争力;积极拓展自有品牌客户,构建国际营销网络,推动外销销售提升。

  在智能制造领域上,公司重点整合爱仕达智能板块相关公司资源,完善爱仕达智能物流立体仓储体系。公司坚定看好机器人本体行业,报告期内出资1.3728亿元收购钱江机器人39%股份,收购后持有钱江机器人90%股权,2019年上半年,本体机器人公司销量达到1010台,位居行业前列。公司孙公司松盛机器人成功的开拓了白酒行业的机器人应用,如为衡水老白干,汾酒和口子窖制作整层成品油码跺系统;同时非标定制的直角坐标机器人销量增加,销售到日本松下和多家汽车发动机公司。劳博物流深耕智能仓储物流领域,自主开发的WMS、WCS应用于爱仕达温岭东部新工厂,上海大众发动机厂等项目。经过去年一整年的团队引入及研发投入,公司孙公司上海三佑进入国家重点扶植的半导体芯片产业(200~300MM和大幅面液晶面板(LED,OLED)产业,而推向市场的超精密模组平台机器人系统单元,液晶FPD机器人高速移载系统单元,半导体晶圆分拣、检测机器人系统单元均在实际应用中赢得了客户的认可。索鲁馨依托爱仕达智能制造平台为细分领域客户整厂智能、数字化车间提供整体解决方案。尤其是在压铸岛、去毛刺打磨、机加上下料、铸造车间污染烟尘净化、注塑埋件等工序积累丰富的经验,在市场拓展方面,索鲁馨与钱江机器人共同开发压铸版专用机器人。

  财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

  财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“财会〔2019〕6 号”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。

  子公司上海爱仕达智能科技有限公司于2019年3月26日投资新设控股子公司上海爱仕达工业科技有限公司,设立之日起纳入合并范围。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。会议通知已于2019年8月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长陈合林先生召集并主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的。

  财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。

  董事会认为: 根据财政部发布的《修订通知》的要求,本次会计政策变更,对公司无重大影响,对当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响,仅对财务报表项目列示产生影响。因此,同意此次变更。

  详细内容见公司于2019年8月30日在指定《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关于变更会计政策的公告》(2019-034)。董事发表了相关的意见,详细内容请见巨潮资讯网()。

  经审核,董事会认为公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  2019年半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),2019年半年度报告摘要同时刊登在 2019年8月30日《证券时报》。

  公司2019年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

  详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站()发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事对此发表了意见,详见巨潮资讯网()。

  同意为钱江机器人有限公司自股东大会审议通过之日起至2020年8月31日止在交通银行温岭支行形成的最高额为8,000万元的债务提供。

  详细内容见公司于 2019年8月30日在指定信息披露《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于为控股子公司提供的公告》(2019-035)。董事发表了相关的意见,详细内容请见巨潮资讯网()。

  同意于2019年9月20日在浙江省温岭市经济开发区科技2号召开公司2019年第一次临时股东大会,审议第四届董事会第十九次会议提交的相关议案。

  《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-036)详见公司指定信息披露《证券时报》及巨潮资讯网()。

  本公司及监事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2019年8月29日以通讯方式召开,会议通知于2019年8月26日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。会议应到监事3人,实到监事3人;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的。

  财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。

  监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》的相关。变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

  详细内容见公司于2019年8月30日在指定披露的《关于变更会计政策的公告》(2019-034)。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符律、行规和中国证监会的,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  2019年半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站(),2019年半年度报告摘要同时刊登在 2019年8月30日《证券时报》。

  监事会认为:公司募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的,不存在募集资金存放和使用违规的情形。详细内容见公司于2019年8月30日在指定巨潮资讯网()披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,具体情况如下:

  财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。

  财务报表格式调整依据财政部相关文件的起始日开始执行。公司 2019 年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行《修订通知》的相关。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)、《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关。

  本次变更后,公司按照财政部2019年4月30日发布的《修订通知》要求编制财务报表,其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关执行。

  1、资产负债表:将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”二个项目;原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;新增“应收款项融资”、“债券投资”、“交易性金融资产”、“其他债权投”项目。

  2、利润表:将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目;将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目移至“公允价值变动收益”之后;“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

  3、现金流量表:明确了补助的填列口径,企业实际收到的补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4、所有者权益变动表:明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

  本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对公司财务状况、经营和现金流量产生影响,不涉及公司业务范围的变更。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  公司于2019年8月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等有关,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  董事会认为: 根据财政部发布的《修订通知》的要求,本次会计政策变更,对公司无重大影响,对当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响,仅对财务报表项目列示产生影响。因此,同意此次变更。

  董事认为:公司依照财政部的有关和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营,不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的。因此,同意本次会计政策变更。

  监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》的相关。变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  浙江钱江机器人有限公司(以下简称“钱江机器人”)为浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司,根据钱江机器人2019年度的预计经营情况及资金需求情况,由本公司为其融资提供。为简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。公司第四届董事会第十九次会议以7票全票审议通过了《关于为控股子公司提供的议案》,同意公司为钱江机器人自股东大会审议通过之日起至2020年8月31日在交通银行温岭支行形成的最高额为8,000万元的债务提供。

  本次事项尚须提交2019年第一次临时股东大会审议批准,符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外行为的通知》和《公司章程》等有关。

  3、注册地点:浙江省台州市温岭市温峤镇工业园区五洋南侧(浙江益鹏发动机配件有限公司内 1 楼)

  6、经营范围:工业机器人、工业机器人零部件、智能机器人、其他专用设备、 工业自动控制系统装置研发、制造、销售、租赁;软件开发、销售;信息系统集成服务; 智能控制系统技术开发、技术咨询、技术转让服务; 货物进出口、技术进出口。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  相关协议尚未签署。根据钱江机器人2019年度的经营计划和上半年度的资金情况,需要本公司提供以下融资:

  为钱江机器人自股东大会审议通过之日起至2020年8月31日在交通银行温岭支行形成的最高额为8,000万元的债务提供。

  1、提供的原因:为控股子公司提供支持,是为简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。

  2、钱江机器人为本公司控股子公司,公司对其具有实际控制权,其经营情况稳定,具有良好的偿债能力,为其提供风险可控,公司对其提供的不会损害公司的利益。

  公司董事对本次对外发表了意见,认为:公司拟提供的及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外管理》的,该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司为控股子公司提供上述,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  截至本公告日,公司对外累计金额为人民币1.95亿元,占本公司最近一期经审计净资产的8.78%。

  本次董事会审批的额度为8,000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.60%。包括本次审批,公司对外额度总计2.75亿元(均为对子公司提供),占本公司最近一期经审计净资产的12.38%。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开、合规性:公司第四届董事会第十九次会议于2019年8月29日召开,会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行规、部门章程、规范性文件和公司章程的。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)截止2019年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

  上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年8月30日在指定信息披露巨潮资讯网()及《证券时报》披露的相关公告。上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  (1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  (2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可采用或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传线前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省温岭市经济开发区科技2号公司董事会办公室,邮编:317500(信封请注明“股东大会”字样)。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席浙江爱仕达电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的(如下表)对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件:

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年4月修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

文章来源:h88平台官网 发布人:和记娱乐