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防范非法集资要懂的小知识

发布时间:2019-11-25 09:34
 

  非法集资是指单位或者个人 未依照程序经有关部门批准, 以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他凭证的方式向社会筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物或其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

  (1)承诺高额回报,“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的。暴利引诱,然后拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,秘密转移资金,携款潜逃。

  (2)虚假项目或订立陷阱合同,一步步将投资者骗入泥潭。以开发所谓高新技术产品或植树造林、集资建房等虚假项目,骗取投资者“投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收存款。

  (3)混淆投资理财概念,让投资者在眼花缭乱的新名词前失去判断。利用电子黄金、网络炒汇等新的名词,假称为新投资工具或金融产品;或利用消费增值返利、电子商务等新的经营方式,投资者投资。

  (4)装点门面,用的外衣或名人效应骗取投资者的信任。往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,并在豪华写字楼租赁办公地点,骗取投资者信任。

  (5)利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。租用境外服务器设立网站或将网站设在异地, 一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告,要下线人员记住自己的业绩,承诺日后重新返利, 借此来稳住投资者。

  (6)利用、人身控制或亲情,不断扩大群体。许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。

文章来源:h88平台官网 发布人:和记娱乐